证券简称:柘中股份          证券代码:002346      公告编号:2023-22

                 上海柘中集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

为 2023 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 7 月 3 日上

午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 3 日下午 3:00。

   公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会

议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 250,829,486 股，

占上市公司总股份的 56.8033％。

   其中：

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   出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 250,458,086 股，占

上市公司总股份的 56.7192％。

   通过网络投票方式参加会议的股东 9 人，代表股份 371,400 股，占上市公司

总股份的 0.0841％。

   出席本次会议的中小投资者共 9 人，代表股份 371,400 股，占上市公司总股

份的 0.0841％。

     二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如

下：

   总表决情况：

   同意 250,458,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8519％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 371,200 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 99.9462％；弃权 200 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0539％。

   本议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

   总表决情况：

   同意 250,458,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8519％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 371,200 股，

         证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号:2023-22

占出席会议的中小股东所持股份的 99.9462％；弃权 200 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0539％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，

发表结论性意见如下：

  “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公

司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员

资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司

法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

  四、备查文件

年第一次临时股东大会之法律意见书》。

 特此公告。

                       上海柘中集团股份有限公司董事会

                             二〇二三年七月三日

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